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查看PDF原文公告日期：2022-12-29
证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2022-041 号山 东胜利股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会不存在否决提案的情形。2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况1.会议召开情况（1）召开时间现场会议: 2022年12月28日（星期三）14:30网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月28日9:15，结束时间为 2022年12月28日15:00。（2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（4）召集人：公司董事会（5）主持人：董事长许铁良（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。2.会议出席情况（1）股东出席总体情况参加本次股东大会股东12人，代表股数224,053,746股，占公司总股本880,084,656股的25.4582%。其中：现场参加本次股东大会的股东及授权代理人1人，代表股数6,000股，占公司总股本880,084,656股的0.0007%；通过网络投票出席本次股东大会的股东11人，代表股数224,047,746股， 占公司总股本880,084,656股的25.4575%。（2）中小股东出席情况参加本次股东大会的中小股东9人，代表股数2,634,213股，占公司总股本880,084,656股的0.2993%。其中：通过现场参加本次股东大会的中小股东及授权代理人0人，代表股份0股，占公司总股本880,084,656股的0%；通过网络投票出席本次股东大会的中小股东9人，代表股份2,634,213股，占公司总股本880,084,656股的0.2993%。（3）公司董事、监事、高级管理人员，山东融冠律师事务所的代表出席、列席了本次会议。二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：1.关于公司续聘会计师事务所的提案（赞成票224,053,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%，反对票100股,弃权票200股；其中中小股东表决情况: 赞成票2,633,913股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.9886%,反对票100股,弃权票200股）；该提案获得通过。2.关于公司为子公司提供担保额度的提案（赞成票223,723,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8526%，反对票330,000股,弃权票200股；其中中小股东表决情况: 赞成票2,304,013股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的87.4649%,反对票330,000股,弃权票200股）；该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：山东融冠律师事务所2.律师姓名：李静、郭传蕾3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。山东胜利股份有限公司董事会二〇二二年十二月二十八日[点击查看PDF原文]
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转载自: 000407股吧 http://000407.h0.cn
公司名称：胜利股份
股票代码：sz000407
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：供气供热
所属地区：山东
公司全称：山东胜利股份有限公司
英文名称：Shandong Shengli Co.,Ltd.
公司简介：胜利股份公司是山东省政府重点扶持的骨干企业。司投资经营主要在天然气、塑胶管道等产业领域，现已形成胜利燃气、胜邦塑胶等产业品牌，建立起遍布全球的营销网络和服务体系。公司致力于清洁能源的发展利用，以天然气产业为主导产业和重点发展方向，在全国范围内投资、...
注册资本：8.8亿
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董 秘：杜以宏
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